公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-039

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-039

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832254 万安环境 2024 年 10 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
议案内容详见2024年10月10日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）。

公告编号：2024-039

（五）审议《关于确认<四川普拉恩管业有限公司审计报告>的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）。
（六）审议《关于确认<四川普拉恩管业有限公司评估报告>的议案》

议案内容详见2024年10月10日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万安……
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