公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-032

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶观群
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数147,501,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.007%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期三年，自 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日。
第三届董事会任期即满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第四届董事会董事成员。

董事会提名叶观群先生、陈江先生、王建丰先生、姚焕春先生、陈文晓先生出任第四届董事会董事，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司选举第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期三年，自 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日。
第三届监事会任期即满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第

公告编号：2023-032

四届监事会股东代表监事成员。

监事会提名王碧玉女士、何其江先生出任第四届监事会股东代表监事，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

叶观群 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第五次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。