公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-027

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-027

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832254 万安环境 2023 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司选举第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露《安徽万安
环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。
（二）审议《关于公司选举第四届监事会股东代表监事的议案》

议案内容详见 2023 年 8 月 18 日于全国股份转让系统官网上披露《安徽万安
环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2023-027

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 10：00-16:00

（三）登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张薇 联系电话：0575-89006749；0551-66779073
传真：0551-66779073 邮政编码：311835 联系地址：浙江省诸暨市店口镇
军联路 3 号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录

（一）《万安环境第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《万安环境第三届董事会第七次会议决议》；

（三）《万安环境 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司董事会
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