公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-060

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事长、总经理张玉婷女士、财务负责人、董事会秘书刘逸凡先生列席

公告编号：2024-060

本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李丽英女士为公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会已收到监事会主席王晨辉先生递交的辞职报告，因王晨辉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名李丽英女士为公司监事，将提交股东大会选举，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。李丽英女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李丽 监事 任职 2024 年 7 月2024 年第五次临 审议通过

英 25 日 时股东大会

王晨 监事 离职 2024 年 7 月2024 年第五次临 审议通过

辉 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳普点信息科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-060

深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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