公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-052

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会
第十二次会议，审议并通过了《关于提名李春兰为公司董事的议案》。2024 年 4 月 18日公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于提名王东程先生为公司监事会监事的议案》的议案。

提名李春兰女士为公司董事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东程先生为公司监事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会已收到董事彭培芳女士递交的辞职报告，因彭培芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名李春兰女士为公司董事，将提交股东大会选举。

公司监事会已收到监事会王纯彬先生递交的辞职报告，因王纯彬先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王东程先生为公司监事，将提交股东大会选举。

公告编号：2024-052

（三）新任董监高人员履历

李春兰，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1993
年 6 月至 2018 年 3 月，自由职业；2018 年 4 月至 2020 年 12 月，在广州韵妮娜国际生
物科技有限公司任行政总监；2021 年 1 月至今，自由职业。

王东程，男，1978 年 11 月 20 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1998 年 9 月至 2018 年 4 月，在石洲中学任教导主任；2018 年 5 月至 2019 年 2 月，自
由职业；2019 年 3 月至今，在广州贝利尔生物科技有限公司任执行董事，经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在选出新的董事前，董事彭培芳女士继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

在选出新的监事前，监事王纯彬先生继续履行董事职责。监事会已提名新任监事候选人，新任监事就职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2024-052

深圳普点信息科技股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 4 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。