公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-042

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024 年 3 月 19 日公司召开第三届董事会
第十一次会议，审议并通过了《关于提名欧阳振立为公司董事的议案》、《关于任命刘逸凡为公司财务负责人的议案》。

提名欧阳振立先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘逸凡先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十一次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述任命人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会已收到董事陈文鑫先生递交的辞职报告，因陈文鑫先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名欧阳振立先生为公司董事，将提交股东大会选举。

公司董事会已收到财务负责人陈文鑫递交的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司业务发展需要及实际情况，任命刘逸凡先生为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

欧阳振立，男，1982 年 4 月 20 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。

公告编号：2024-042

1982 年 1 月至 2018 年 12 月，自由职业。2019 年 1 月至今，在东莞市美如诗生物科技
有限公司有限公司任董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

在选出新的董事前，董事陈文鑫先生继续履行董事职责。董事会已提名新任董事候选人，新任董事就职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事及任命财务负责人的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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