公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-041

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张玉婷女士

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对尚

公告编号：2024-041

需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日刊
载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名欧阳振立为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会已收到董事陈文鑫先生递交的辞职报告，因陈文鑫先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名欧阳振立先生为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，欧阳振立先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命刘逸凡为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，结合公司业务发展需要及实际情况，拟任命刘逸凡先生为公司财务负责人，负责公司财务管理工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-041

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于注销厦门市普点信息科技有限公司的议案》
1.议案内容：

公司基于经营发展的需要，进一步优化公司业务结构，拟注销全资子公司厦门市普点信息科技有限公司，注销上述子公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。注销完成后，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司
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