公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-016

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王纯彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王晨辉先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司监事会已收到监事会主席曾琼女士递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举王晨辉先生为监事会主席，任职期限自本次监事会

公告编号：2024-016

审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王晨辉先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳普点信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳普点信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 26 日

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