公告日期：2024-01-26

证券代码：832249 证券简称：普点科技 主办券商：开源证券
深圳普点信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.9875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事顾萍、唐蓉、赵传真因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾琼因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理兼新任董事葛志坚、财务负责人兼新任董事陈文鑫列席会议；新任董
事张玉婷，新任监事王晨辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张玉婷为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于提名葛志坚为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于提名陈文鑫为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于提名王晨辉先生为公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 1 月 10 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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