公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-039

证券代码：832247 证券简称：ST 晶品 主办券商：东北证券
苏州晶品新材料股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长高鞠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年12月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-036）。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
14,182,058 股，占公司有表决权股份总数的 95.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事魏晋巍因个人原因缺席；

公告编号：2021-039

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王亮因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》
1.议案内容：

公司经审慎考量，拟取消向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。
具体内容详见公司于2021年 12月 9日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》（公告编号 2021-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,182,058 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州晶品新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州晶品新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

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