公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-027

证券代码：832247 证券简称：ST 晶品 主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2021 2020 年与关联 预计金额与上年实际发
年发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品

关联方为公司及 4,000,000 0.00 预计 2021 年度公司经营
其他 全资子公司提供 尚有困难，关联方向公司
担保或财务资助 提供无偿担保或资助

合计 - -

（二） 基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况需要，2021 年度公司关联方苏州磊晶电子科技有限公司（公司控股股东）、高鞠（公司实际控制人、董事长兼总经理）及申方（公司董事兼董事会秘书）无偿为公司及全资子公司上海晶意光电科技有限公司(以下简称“晶意光电”)、徐州晶微电子科技有限公司（以下简称“晶微电子”）融资事项提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，预计发生金额累计不超过人民币 200 万元。

2021 年度公司关联方苏州磊晶电子科技有限公司、高鞠及申方无偿为公司及全资

公告编号：2021-027

子公司晶意光电、晶微电子提供财务资助，预计累计金额不超过人民币 200 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2021 年度
日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决
情况：上述关联担保及财务资助事项，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事高鞠、申方无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方提供无偿担保或资助。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况需要，2021 年度公司关联方苏州磊晶电子科技有限公司（公司控股股东）、高鞠（公司实际控制人、董事长兼总经理）及申方（公司董事兼董事会秘书）无偿为公司及全资子公司上海晶意光电科技有限公司(以下简称“晶意光电”)、徐州晶微电子科技有限公司（以下简称“晶微电子”）融资事项提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，预计发生金额累计不超过人民币 200 万元。

2021 年度公司关联方苏州磊晶电子科技有限公司、高鞠及申方无偿为公司及全资子公司晶意光电、晶微电子提供财务资助，预计累计金额不超过人民币 200 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方为公司提供担保和财务资助，对公司是必要的。关联方为公司提供无偿担保和无偿财务资助，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

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