公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-018

证券代码：832247 证券简称：ST 晶品 主办券商：东北证券

苏州晶品新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6
月 16 日审议并通过：

选举 Ju Gao（高鞠）先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满日止，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 Ju Gao（高鞠）先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 16 日审议并通过：

选举王雪女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监
事会任期届满日止。，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王雪女士主持。

公告编号：2021-018

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 16 日审议并通过：

聘任 Ju Gao（高鞠）先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满日止，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏晋巍先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满日止，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费晓园女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满日止，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 Fang Shen(申方)女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满日止，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 Ju Gao（高鞠）先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）首次任命董监高人员履历

费晓园女士，女，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 1 月
毕业于上海财经大学，本科学历; 2001 年 4 月至 2005 年 3 月，任比安达精密五金（苏
州）有限公司财务部门关务；2005 年 4 月至 2013 年 10 月，任昱亿电子（苏州）有限
公司关务部门关务课长； 2013 年 11 月至 2014 年 10 月，任苏州晶品新材料股份有限
公司财务部门会计；2014 年 10 月至 2016 年 9 月，任苏州晶品新材料股份有限公司财

公告编号：2021-018

务部门财务总监； 2016 年 9 月……
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