
公告日期:2021-06-18
公告编号:2021-016
证券代码:832247 证券简称:ST 晶品 主办券商:东北证券
苏州晶品新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长 JuGao(高鞠)先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事魏晋巍、史波锋因在外地,以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举 Ju Gao(高鞠)为公司第三届董事会董事长的议案》;1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,董事会选举 Ju Gao(高鞠)先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至
公告编号:2021-016
本届董事会任期届满日止。Ju Gao(高鞠)不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任 Ju Gao(高鞠)为公司总经理的议案》;
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,聘任 Ju Gao(高鞠)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。Ju Gao(高鞠)不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任魏晋巍为公司副总经理的议案》;
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经总经理提名,聘任魏晋巍为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。魏晋巍不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-016
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任费晓园为公司财务总监的议案》;
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经总经理提名,聘任费晓园为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。费晓园不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任 Fang Shen(申方)为公司董事会秘书的议案》。
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,聘任 Fang Shen(申方)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。Fang Shen(申方)不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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