公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-011

证券代码：832247 证券简称：ST 晶品 主办券商：东北证券
苏州晶品新材料股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2021
年 5 月 28 日审议并通过：

提名 JuGao（高鞠）先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东
大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 FangShen（申方）女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏晋巍先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史波锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名费晓园女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2021-011

会议由董事会长高鞠主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

费晓园女士，女，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 1 月
毕业于上海财经大学，本科学历; 2001 年 4 月至 2005 年 3 月，任比安达精密五金（苏
州）有限公司财务部门关务；2005 年 4 月至 2013 年 10 月，任昱亿电子（苏州）有限
公司关务部门关务课长； 2013 年 11 月至 2014 年 10 月，任苏州晶品新材料股份有限
公司财务部门会计；2014 年 10 月至 2016 年 9 月，任苏州晶品新材料股份有限公司财
务部门财务总监； 2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任雷天动力设备（苏州）有限公司财
务部门会计； 2018 年 6 月至 2019 年 5 月，任苏州顶裕节能设备有限公司财务部门会
计； 2019 年 5 月至至今，任苏州晶品新材料股份有限公司财务部门会计。
股东代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年
5 月 28 日审议并通过：

提名曹彭溪女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由届监事会主席王雪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-011

（二）首次任命董监高人员履历

王亮先生， 男，1986 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月
毕业于徐州工业职业技术学院，大专学历；2012 年 03 月至 2018 年 03 ……
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