公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-070

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日上午 9:30，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-070

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832246 润天智 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向金融机构增加申请综合授信额度的议案》

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，根据该议案，为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，对公司及子公司的金融机构贷款实行总量控制，公司计划自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止申请金融机构综合授信使用额度不超过人民币 26,500 万元（包括但不限于贷款、融资租赁、银行承兑汇票、信用证、保理
业务、外汇衍生品交易等），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2024-036），上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

今年以来，公司对高端高价值产品的市场开拓超预期，业务发展迅速。为满足公司生产经营和业务发展的需要，部分金融机构拟为公司提供总额约 35,000万元的授信额度，其中约 21,000 万元将用于置换公司现有贷款，约 14,000 万元

公告编号：2024-070

拟用于公司日常经营需要。本次增加申请授信额度后，公司（含下属子公司）可向金融机构申请的综合授信额度总额将不超过 35,000 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。经公司股东大会审议通过后，公司董事会将授权董事长暨总经理根据实际经营情况需要，在上述综合授信额度内代表公司与银行办理手续并签署相关法律文件，具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于向金融机构增加申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-071）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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