公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-065

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席陈雪如女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈雪如、张闻因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-065

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司 2024 年半年 度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
相关规定，该报告所记载的事项能够真实、准确、完整地反映公司实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）2024 年半年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
深圳市润天智数字设备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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