公告日期：2024-05-21

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数86,380,517 股，占公司有表决权股份总数的 73.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，
并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，监事会就全年工作进行了总结和汇报，
并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司已完成 2023 年度财务报告的编制工作，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作，并出具了天健审〔2024〕

7-719 号审计报告，具体详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设 备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）之“第七节财务会计 报告”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》1.议案内容：

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《深
圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,380,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有……
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