公告日期：2024-04-29

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9 时 30 分，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832246 润天智 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

公司已完成 2023 年度财务报告的编制工作，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作，并出具了天健审〔2024〕 7-719 号审计报告，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）之“第七节 财务会计报告”。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》以及《深
圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-024）及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。
（六）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司于近期发现重要前期差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规 定，公司对相关差错事项进行更正并追溯调整，涉及 2022 年度的合并及母公 司财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正进行了 鉴证并出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股 份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-029）、《深圳市润天智数 字设备股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》（公 告编号：2024-030）以及《重要前期差错更正情……
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