公告日期：2024-04-29

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议
室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长江洪先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事夏明卓、戚文佳、陈小军、田立、邹志强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，
并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度的实际运营情况，总经理就全年工作进行了总结和汇
报，并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司已完成 2023 年度财务报告的编制工作，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作，并出具了天健审〔2024〕 7-719 号审计报告，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）之“第七节 财务会计报告”。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》1.议案内容：

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》以及《深
圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-024）及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司于近期发现重要前期差错事项，根据《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号……
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