公告日期:2024-04-01
公告编号:2024-021
证券代码:832246 证券简称:润天智 主办券商:一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长江洪先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数51,485,956 股,占公司有表决权股份总数的 44.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-021
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于薄静静女士因个人原因辞去独立董事职务,根据《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规和制度的规定,需要进行补选。经资格审查,董事会提名 田立女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任职期限自股东大会决议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neep.com.cn)上披 露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2024- 015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,485,956 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
田立 独立董事 任职 2024 年 3 2024 年第二次 审议通过
月 31 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议
决议》。
公告编号:2024-021
深圳市润天智数字设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
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