公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-010

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,585,956 股，占公司有表决权股份总数的 44.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-010

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事的议案》
1.议案内容：

鉴于何芳艳女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经资格审查，董事会提名 戚文佳先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露 的《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024- 005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,585,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度>
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，公司拟对《深圳市润天智数字设备股份有限公司独
立董事制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳 市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-010

普通股同意股数 51,585,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于单小玲女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行补选。经资格审查， 持有公司 3%以上股份的股东提名陈雪如女士为公司第五届监事会股东代表监 事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满
之日止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neep.com.c……
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