公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-007

证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：一创投行
深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 9:30，预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832246 润天智 2024 年 2 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董事的议案》

鉴于何芳艳女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章 程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经资格审查，董事会提名 戚文佳先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的 《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。（二）审议《关于修改<深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，公司拟对《深圳市润天智数字设备股份有限公司独
立董事制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全

公告编号：2024-007

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳 市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-006）。
（三）审议《关于选举公司监事的议案》

鉴于单小玲女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行补选。经资格审查， 持有公司 3%以上股份的股东提名陈雪如女士为公司第五届监事会股东代表监 事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满
之日止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股 份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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