公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-056

证券代码：832244 证券简称：佳瑞高科 主办券商：安信证券
平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢宝宝先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,078,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-056

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名谢宝宝、韩东方、常跃军、林琳琳、牛冰峰为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名王苗苗、何瑞华为公司第四届监事会候选人，任期自 2023

公告编号：2023-056

年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

2023 年第三次临时股

谢宝宝 董事 任职 2023 年 10 月 27 日 审议通过
东大会

2023 年第三次临时股

韩东方 董事 任职 2023 年 10 月 27 日 审议通过
东大会

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