公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-051

证券代码：832244 证券简称：佳瑞高科 主办券商：安信证券
平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 2 日以电话
方式发出

5.会议主持人：董事长谢宝宝先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-051

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名谢宝宝、韩东方、常跃军、林琳琳、牛冰峰为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

为审议以上需由股东大会审议的事项，提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

公告编号：2023-051

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《平顶山佳瑞高科实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日

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