公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券
山东丰源生物质发电股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长甘志端先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据生产经营的需要对 2024 年度的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交 预计发生金额
交易内容 交易方

易类型 (万元)

公司向关联方租赁烟囱、中水

关联方 山东丰源通达电

回用管道、办公楼、职工宿舍、 35.12

租赁 力有限公司

变电站室

山东丰源中盛纸

出售产 业有限公司、山东

品、商 公司及其子公司向关联方供 丰源中科造纸有

品、提 汽 限公司、山东丰源 23,000.00

供劳务 新型材料科技股

份公司

合计 23,035.12

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷艳、韩萌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案为关联交易议案，公司董事长甘志端兼任山东丰源通达电力有限公司（简称“通达电力”）董事长，董事朱应泉任控股股东山东丰源集团股份有限公司（简称“丰源集团”）副总经理且为通达电力董事，董事周忠飞任丰源集团财经管理部经理，通达电力为丰源集团控制的企业，董事长甘志端，董事朱应泉、周忠飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信
额度的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信的额度预计不

公告编号：2024-001

超过 5 亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、应收账款保理等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会根据实际情况在前述总授信额度内，授权管理层办理公司及控股子公司的融资事宜、并由董事长签署有关与各家银行等金融机构发生业务往来的相关法律文件。授……
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