公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-029

证券代码：832236 证券简称：丰源股份 主办券商：中泰证券
山东丰源生物质发电股份公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席万传莹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梁龙水为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名梁龙水先生为公司第四届监事会监事（简历见附件）。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事

公告编号：2023-029

会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

梁龙水具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举孙修敬继任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名孙修敬继任公司第四届监事会监事。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

孙修敬具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司第三届监事会第八次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司
监事会
2023 年 10 月 24 日

公告编号：2023-029

附：监事候选人梁龙水简历：

梁龙水，男，汉族，1979 年 12 月出生，枣庄峄城人，2001 年 7 月参加工作，
2008 年 10 月加入中国共产党，安徽理工大学计算机科学与技术专业毕业，本科
学历，工学学士学位。2001 年 7 月至 2002 年 10 月，在兖矿集团深圳办事处工
作； 2002 年 11 月至 2009 年 9 月，任丰源煤电信息技术中心副主任； 2009 年
10 月至 2012 年 3 月，任丰源煤电综合管理部副经理； 2012 年 4 月至 2017 年 8
月，任丰源集团综合管理部副经理、枣庄东方怡源大酒店有限公司总经理； 2017
年 9 月至 2023 年 4 月，任丰源集团综合管理部经理，兼枣庄东方怡源大酒店有
限公司党支部书记、总经理； 2023 年 5 月至今，任丰源集团总……
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