公告日期：2021-04-28

证券代码：832229 证券简称：孚尔姆 主办券商：东吴证券

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张建忠先生

6.会议列席人员：公司监事与高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理张建忠汇报了 2020 年度工作情况，对 2020 年经营情况进行了总

结和分析，并提出严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营，提出 2021 年总经理工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张建忠代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况，对 2020 年

经营情况进行了总结和分析，2020 年三会议事进行汇报，并提出严格按照《公司章程》及相关制度落实工作，规范化运营，提出 2021 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2020 年年度报告》，公告编号 2021-015，《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号 2021-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

审议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的XYZH/2021SUAA10033 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

1、公司 2020 年度财务状况综述；

2、资产负债分析；

3、股东权益、利润和分配分析；

4、营业收入、成本及期间费用分析；

5、现金流量分析；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会提出的总体发展战略，结合市场及公司实际情况，确立 2021年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发……
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