公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-025

证券代码：832221 证券简称：聚元食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省聚元食品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李孙宝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事侯燕冰、江颖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年半年度的经营情况，编制了《2022 年半年度报
告》，并由公司董事长李孙宝先生代表董事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建省聚元食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

福建省聚元食品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。