公告日期：2022-05-23

证券代码：832221 证券简称：聚元食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省聚元食品股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李孙宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案经第三届董事会第六次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,656,000 股，占公司有表决权股份总数的 31.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事侯燕冰、江颖因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2021 年度的经营情况编制了《2021 年度董事会工作报
告》，并由公司董事长代表董事会进行工作汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,656,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2021 年的工作情况等编制了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会进行了汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 22,656,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司根据 2021 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了
《2021 年年度报告及摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统
官网披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,656,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度财务状况等编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,656,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2022 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 22,656,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2021 年的盈利水……
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