公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-032

证券代码：832221 证券简称：聚元食品 主办券商：申万宏源承销保荐
福建省聚元食品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李孙宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,914,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2021-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选侯燕冰、江颖为公司董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-028。

2.议案表决结果：

同意股数 48,914,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉回避事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于补选王琪为公司监事会监事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-029。

2.议案表决结果：

同意股数 48,914,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉回避事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

侯燕冰 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

江颖 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

王琪 监事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过

月 10 日 时股东大会

公告编号：2021-032

凌淑冰 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

黄海龙 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

华怀余 监事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 10 日 时股东大……
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