公告日期：2020-11-03

公告编号：2020-042

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯元士先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 10 月 15 日在全国中小企业

股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数72,423,014 股，占公司有表决权股份总数的 86.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-042

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》

1.议案内容：

经参会股东审查冯元士、冯雷、宫秀梅、王群、张运东符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》有关董事任职资格的规定，参会股东一致同意提名上述五人为公司第三届董事会成员候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 72,423,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》

1.议案内容：

经参会股东审查张黎明、杨青符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》有关监事任职资格的规定，参会股东一致同意提名上述两人为公司第三届董事会成员候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 72,423,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

公告编号：2020-042

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯元 董事 任职 2020 年 10 2020 年第三次临 审议通过

士 月 30 日 时股东大会

冯雷 董事 任职 2020 年 10 2020 年第三次临 审议通过

月 30 日 时股东大会

宫秀 董事 任职 2020 年 10 2020 年第三次临 审议通过

梅 月 30 日 时股东大会

王群 董事 任职 2020 年 10 2020 年第三次临 审……
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