公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-035

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日上午 8:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832220 海德尔 2020 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
海德尔节能环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额
-69,151,995.16 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 84,000,000 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份

公告编号：2020-035

证明 书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、 加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；
2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；代理人出席会议的， 应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 9 月 10 日上午 8:00

（三）登记地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0535-5830090 传真：0535-5835299 联
系人：宫秀梅、张运东
（二）会议费用：会议食宿及交通费敬请自理
五、备查文件目录
《第二届董事会第十五次会议决议》
《第二届监事会第九次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司董事会
2020 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。