公告日期：2020-08-19

公告编号：2020-029

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯元士先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股
份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数72,402,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-029

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需求，公司拟将经营范围变更为一般项目：“污水处理及其再生利用；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；非常规水源利用技术研发；大气污染治理；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；核电设备成套及工程技术研发；机械设备销售；新材料技术推广服务；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发；节能管理服务；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。具体变更内容以工商行政管理部门核准为准；因公司经营范围发生变更，需根据变更后的经营范围对《公司章程》作相应修改。
2.议案表决结果：

同意股数 72,402,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项,无股东需回避表决。

公告编号：2020-029

三、备查文件目录
《2020 年第一次临时股东大会决议》

海德尔节能环保股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

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