公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-004

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：海德尔节能环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事王群
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事冯元士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘冬梅为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-004

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举刘冬梅女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《海德尔节能环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举田永鹏为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举田永鹏先生担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《海德尔节能环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《海德尔节能环保股份有限公司

公告编号：2021-004

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第二次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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