公告日期：2024-05-09

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：财通证券
浙江双森金属科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：浙江双森金属科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：浙江双森金属科技股份有限公司董事长林清松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,527,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.1449%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

为根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，
并形成《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2023 年履职情况形成《2023 年监事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年的经营目标和市场行业状况，公司董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案 》
1.议案内容：

公司独立董事根据其 2023 年履职情况，对 2023 年公司独立董事工作进行总
结，并形成《独立董事 2023 年度述职报告》予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告的公告》（公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,527,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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