公告日期：2024-04-18

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：财通证券
浙江双森金属科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832213 双森股份 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请浙江美品律师事务所指定的见证律师。
（七）会议地点

浙江省温岭市泽国镇公司公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并
形成《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司监事会对 2023 年工作进行总结，并
形成《2023 年度监事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》予以汇报。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年的经营目标和市场行业状况，公司董事会编制了《公司 2024年度财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

公司独立董事根据其 2023 年履职情况，对 2023 年公司独立董事工作进行总
结，并形成《独立董事 2023 年度述职报告》予以汇报。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告的公告》（公告编号：2024-013）

（六）审议《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《浙江双森金属科技股份有限公司2023年年度报告》、《浙江双森金属科技股份有限公司2023年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江双森金属科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《浙江双森金属科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。
（九）审议《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会参照 2023 年的募集资金存放与……
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