公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-076

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：华源证券
浙江双森金属科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：曾芃
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曾芃担任公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已经由2023年第四次临时股东大会和2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举曾芃先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公告编号：2023-076

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 20 日

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