公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-067

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：华源证券
浙江双森金属科技股份有限公司独立董事对

第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《浙江双森金属科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江双森金属科技股份有限公司独立董事工作制度》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，我们作为浙江双森金属科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十五次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。二名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2023-067

浙江双森金属科技股份有限公司
独立董事：王兴斌、曹亮亮
2023 年 12 月 05 日

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