公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-052

证券代码：832213 证券简称：双森股份 主办券商：九州证券
浙江双森金属科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席曾芃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年半年度工作情况及经营状况，公司董事会组织编写了《浙
江双森金属科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-052

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江双森金属科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-053)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江双森金属科技股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-055)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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