公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-041

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券
广东新比克斯实业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席欧佳惠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》。
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半

公告编号：2023-041

年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2023 年半年度
报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实 地反映出了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，公司《2023 年半年度 报告》是客观、公正、真实的；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为；

4、我们保证公司《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司实收股本总额 34,783,380 元，公司 2023
年半年度归属于挂牌公司净利润-237,506.58 元（未经审计），归属于挂牌公司 股东权益 18,134,922.11 元（未经审计），挂牌公司报表未分配利润累计金额 -19,883,936.04 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三 分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本 总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-041

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东新比克斯实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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