公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-020

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,131,399 股，占公司有表决权股份总数的 52.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-43,719,863.22 元，未弥补亏损 43,719,863.22 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,131,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《河南全宇制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-020

河南全宇制药股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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