公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-016

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券
河南全宇制药股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日电话通知
5. 会议主持人：董事长 王峰
6. 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2024-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-43,719,863.22 元，未弥补亏损 43,719,863.22 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

（三） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
河南全宇制药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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