公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-008

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司

关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟向中原银行内乡支行申请贷款 1000 万元，拟向平顶山银行股份有限公司南阳内乡支行申请贷款 900 万元；由内乡县投资控股有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保；公司控股股东王峰以其持有的本公司的 700 万股权向内乡县投资控股有限责任公司提供质押反担保。本次融资不存在结合其他资产抵押或质押情况。

根据公司经营需要，公司拟向河南新野农村商业银行股份有限公司继续申请贷款 990 万，用于购买原材料，贷款期限一年，以公司老厂不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。具体借款内容以双方签订的借款合同或协议为准。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易》的议案。公司关联董事王峰回避表决，其

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余董事表决情况为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项交
易无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王峰

住所：河南省南阳市南阳水泥股份有限公司家属院

关联关系：王峰持有公司 47.92%的股份，是公司控股股东、实际
控制人、董事长、总经理，为公司关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人
三、 定价情况

（一） 定价依据

本次关联交易是关联方为公司申请银行综合授信提供担保，不向
公司收取任何费用，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

公司拟向中原银行内乡支行申请贷款 1000 万元，拟向平顶山银行
股份有限公司南阳内乡支行申请贷款 900 万元；由内乡县投资控股有
限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保；公司控股股东王峰以

公告编号：2024-008

其持有的本公司的 700 万股权向内乡县投资控股有限责任公司提供
质押反担保。本次融资不存在结合其他资产抵押或质押情况。

根据公司经营需要，公司拟向河南新野农村商业银行股份有限公
司继续申请贷款 990 万，用于购买原材料，贷款期限一年，以公司老
厂不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述
贷款提供个人连带责任担保。具体借款内容以双方签订的借款合同或
协议为准。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

公司本次申请银行授信是公司业务发展需要，通过银行贷款的融
资方式为自身补充流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易遵循自愿、平等原则，遵循市场交易规则，
符合国家法律法规和业务规则的规定，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于改善公司的财务状况，将对公司的日常经营产生
积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公
司的持续性生产经营无不利影响。
六、 备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2024-008

河南全宇制药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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