公告日期：2024-04-29

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话、微信等方
式发出

5.会议主持人：秦同千

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张博凯、洒晓东因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议确认公司 2023 年度经审计的财务报表及附注的议案》
1.议案内容：

上海秦森园林股份有限公司 2023 年度经审计的财务报表及附注。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

上海秦森园林股份有限公司 2023 年度报告及摘要。（具体内容详见公司于
同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发 布的公告。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于批准公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于批准公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于批准公司 2024 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于批准公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营状况，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能 力，实现公司持续、稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公
司 2024 年的经营发展计划，决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金
转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘……
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