公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-046

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大
证券

上海秦森园林股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦同千
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。本次 会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数118,012,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-046

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址的议案》
1.议案内容：

为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海
市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路
299 弄 25、26、27 号五层”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为提高自有办公楼闲置面积的出租效益，拟将公司工商注册地址由“上海
市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层”，变更为：“上海市静安区汶水路
299 弄 25、26、27 号五层”，故需相应修订公司章程中有关注册地址的内容， 章程的其他的内容保持不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2023-046

通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

1、上海秦森园林股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

上海秦森园林股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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