公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-036

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日以电话、微信等方
式发出

5.会议主持人：秦同千

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事洒晓东、张博凯因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举秦同千先生为公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2023-036

1.议案内容：

为完善上海秦森园林股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水 平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国 公司法》和《上海秦森园林股份有限公司章程》的相关规定，公司已经依法组 建了第四届董事会，现拟选举秦同千先生为公司第四届董事会的董事长, 任期 与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任施敏洲先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善上海秦森园林股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水 平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任施敏洲先生为公司总经理，任期与本 届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任秦焕根先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善上海秦森园林股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水 平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任秦焕根先生为公司副总经理，任期与

公告编号：2023-036

本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任韩发讲先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善上海秦森园林股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水 平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任韩发讲先生为公司副总经理，任期与 本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任孙志辉先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》1.议案内容：

为完善上海秦森园林股份有限公司法人治理结构，提高对公司的治理水 平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任孙志辉先生为公司财务总监兼董事会 秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同……
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