公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-031

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开业经于 2023 年 6 月 27 日召开的公司第三届董事会第二
十三次会议审议并通过,由董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-031

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日下午 3：00：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 16 日 15:00—2023 年 7 月 17 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832196 秦森园林 2023 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市中浩律师事务所。

公告编号：2023-031

（七）会议地点

上海市静安区汶水路 299 弄市北智汇园 25 号楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司 章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候 选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人 符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东女士、施敏洲先生为 公司第四届董事会……
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