公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-029

证券代码：832196 证券简称：秦森园林 主办券商：光大证券
上海秦森园林股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以微信、电话等方
式发出

5.会议主持人：秦同千

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事童朋方、吴昊、洒晓东因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公告编号：2023-029

1.议案内容：

鉴于上海秦森园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司 章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候 选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人 符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名秦同千先生、秦焕根先生、张博凯先生、洒晓东女士、施敏洲先生为 公司第四届董事会董事候选人，任期三年；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会。
通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会
未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，上述候选人均具备担任公 司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《上海秦森园林股份有限公司章程》的规定，上海秦森园林股份有限 公司董事会提议召开上海秦森园林股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 会，审议董事、监事换届事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-029

1、经与会董事签字确认的第三届董事会第二十三次会议决议。

上海秦森园林股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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