公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-034

证券代码：832195 证券简称：名家智能 主办券商：太平洋证券
云南名家智能设备股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁瑞然
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,866,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-034

4.公司其他高级管理人员出席情况：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2021-031）
2.议案表决结果：

同意股数 12,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.18%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东袁兵回避表决。
三、备查文件目录
《云南名家智能设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

云南名家智能设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日

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