公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-023

证券代码：832195 证券简称：名家智能 主办券商：太平洋证券
云南名家智能设备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长丁瑞然
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2021-023

2021-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》（公告编号 2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补发公司高级管理人员离职的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于补发公司高级管理人员离职的公告》（公告编号 2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南名家智能设备股份有限公司第三届董事第五次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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